Objetivo del cargo:
Liderar el diseño, implementación, monitoreo y capacitación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), conforme a lo establecido en la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte. Deberá asegurar el cumplimiento normativo, la actualización de manuales, formación de colaboradores y la articulación con los órganos de control interno.
Experiencia requerida:
- Al menos un (1) año de experiencia específica en:
- Implementación o fortalecimiento de sistemas SARLAFT.
- Capacitación en prevención del LA/FT en empresas vigiladas.
- Reportes a la UIAF o relacionamiento con entes de supervisión (Supertransporte, SuperSociedades, etc.).
- Diseño o actualización de manuales SARLAFT y matrices de riesgo.
- Se valorará experiencia previa como Oficial de Cumplimiento en sectores regulados (transporte, financiero, solidario, inmobiliario, etc.).
Funciones principales:
- Diseñar y actualizar el Manual SARLAFT conforme a la Resolución 2328 de 2025.
- Coordinar la implementación de políticas, procedimientos y controles internos para la gestión del riesgo de LA/FT.
- Capacitar al personal de todos los niveles en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Garantizar el envío oportuno y correcto de los reportes a la UIAF y demás entes competentes.
- Elaborar y presentar informes periódicos al representante legal, revisor fiscal y junta directiva.
- Asesorar al Comité de Cumplimiento y participar activamente en su funcionamiento.
- Realizar seguimiento y evaluación periódica del SARLAFT, proponiendo mejoras.
- Monitorear las señales de alerta y gestionar los reportes de operaciones inusuales o sospechosas.
- Mantenerse actualizado frente a la normatividad vigente y prácticas internacionales de cumplimiento.
Tipo de puesto: Tiempo completo
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